Lavado de dinero

Juan Collado uso a empleados en base a engaños como prestanombres
Nacional

Juan Collado uso a empleados en base a engaños como prestanombres

José David Aguilar, de 74 años, y la enfermera Juana Guadalupe Ventura afirman que desconocían que ellos formaban parte de…
Juan Collado ligado a red internacional de lavado de dinero
Nacional

Juan Collado ligado a red internacional de lavado de dinero

Recursos provenían de la simulación de compraventas y créditos; el empresario Sergio Bustamante acusa al abogado y a José Antonio…
Peña Nieto y Salinas, vinculados a empresa de Juan Collado ligada a desvíos
Nacional

Peña Nieto y Salinas, vinculados a empresa de Juan Collado ligada a desvíos

Esto lo señaló el principal denunciante, en cuyo testimonio sustentó la FGR el caso en contra de Collado. Dichos fragmentos…
Juan Collado, el abogado de Peña Nieto es vinculado a proceso por delincuencia organizada y lavado de dinero
Nacional

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El abogado permanecerá, durante la investigación, en prisión preventiva por 6 meses en el Reclusorio Norte, de acuerdo con información…
Vinculan a fundación del ‘Canelo’ Álvarez en lavado de dinero
Deportes

Vinculan a fundación del ‘Canelo’ Álvarez en lavado de dinero

El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos reveló que el ex gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, utilizó la fundación…
Karime Macías, de primera dama a prófuga de la justicia
Nacional

Karime Macías, de primera dama a prófuga de la justicia

En los primeros años de Javier Duarte, decía que la suya era "una familia veracruzana más". Luego empezó a poner…
Ninel Conde es investigada por presunto lavado de dinero
Espectáculos

Ninel Conde es investigada por presunto lavado de dinero

Hacienda indaga a la cantante y actriz por la compra en efectivo y en dólares de propiedades de lujo en…
La corrupción de Ricardo Anaya
Nacional

La corrupción de Ricardo Anaya

El candidato del PAN a la Presidencia de la República fue acusado de lavado de dinero
Juan Vergara seguirá proceso en libertad
Q.Roo

Juan Vergara seguirá proceso en libertad

El delito de lavado de dinero, el cual lo mantendría en prisión, no pudo ser acreditado por la Procuraduría General…
Mario Villanueva: ‘El PRI me dejó solo’
Nacional

Mario Villanueva: ‘El PRI me dejó solo’

A casi 17 años desde su detención, el ex mandatario estatal habló en entrevista con Ciro Gómez Leyva sobre los…
¿Quiénes han caído de la red tejida por Roberto Borge para desfalcar a Q.Roo?
Q.Roo

¿Quiénes han caído de la red tejida por Roberto Borge para desfalcar a Q.Roo?

Hasta el momento, nueve exfuncionarios han sido vinculados a proceso por la Fiscalía estatal, que investiga a más de 84…
El caso “Duarte” sigue vigente
Nacional

El caso “Duarte” sigue vigente

“A partir del lunes 22 de enero del año en curso, Javier Duarte podría ser puesto en libertad”
Mauricio Góngora, exalcalde de Solidaridad (QRoo), es detenido en la CDMX
Q.Roo

Mauricio Góngora, exalcalde de Solidaridad (QRoo), es detenido en la CDMX

Al exaspirante a la gubernatura de Quintana Roo se le acusa del desvió de 400 millones de pesos durante su…
Claudia Romanillos, la ex funcionaria que multiplico su patrimonio durante el sexenio de Borge
Q.Roo

Claudia Romanillos, la ex funcionaria que multiplico su patrimonio durante el sexenio de Borge

Era colaboradora de Roberto Borge pasó de tener tres propiedades cuando ingresó al servicio público y en su última declaración…
Denuncia el SAT a supuestos prestanombres del exgobernador de Quintana Roo
Q.Roo

Denuncia el SAT a supuestos prestanombres del exgobernador de Quintana Roo

El SAT descubrió que las empresas ligadas a personas cercanas al exgobernador cambiaron de domicilio fiscal y no avisaron.
Indagan a Borge por compra de 4 ferrys
Q.Roo

Indagan a Borge por compra de 4 ferrys

La PGR busca demostrar que el exgobernador de Quintana Roo lavó dinero en compañía naviera
Borge tejió su propia red de lavado de dinero
Nacional

Borge tejió su propia red de lavado de dinero

Investiga PGR a 20 empresarios y familiares. Revelan adquisición irregular de 22 terrenos
Borge, uno más a la lista de ex gobernadores procesados
Nacional

Borge, uno más a la lista de ex gobernadores procesados

Se suma a Tomás Yarrington, Eugenio Hernández Flores, Andrés Granier, Guillermo Padrés y Jesús Reyna, quienes ya purgan condenas
Roberto Borge: De gobernar Quintana Roo a lavar baños en Panamá
Q.Roo

Roberto Borge: De gobernar Quintana Roo a lavar baños en Panamá

El periodista Pedro Canché relata su encuentro con el ex gobernador Roberto Borge en la prisión "El Renacer", en Panamá;…
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